ชาวลอสแองเจลิสสี่คนถูกฟ้องในข้อหาทำธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน

สล็อตแมชชีน ประวัติแซคราเมนโต แคลิฟอร์เนีย – อัยการสหรัฐฯ ฟิลลิป เอ. ทาลเบิร์ต ประกาศว่าคำฟ้องสามข้อหาถูกเปิดผนึกเมื่อวานนี้ โดยตั้งข้อหาจำเลยสี่คนในธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายและการสมรู้ร่วมคิดเพื่อฟอกเงินจากธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย

พื้นฐาน การเล่น pokerคำฟ้องตั้งข้อหาชาวลอสแองเจลิส กาล ยิฟรัค อายุ 35 ปี ประกอบธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมายและสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน นิค ชโคลนิก วัย 39 ปี ประกอบธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย และ ชาลอม อิฟราห์ อายุ 32 ปี และชเนอร์ ซัลมาน เกทเซล โรเซนเฟลด์ วัย 33 ปี ด้วยการสมรู้ร่วมคิด เพื่อฟอกเงิน

poker เล่นยังไงYifrach, Shkolnik และ Yosef Yitzchak Beshari ซึ่งถูกตั้งข้อหาที่อื่น ดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสล็อตวิดีโอ อุปกรณ์และการเดิมพันในเขตตะวันออกของแคลิฟอร์เนียและที่อื่น ๆ ตามเอกสารของศาล Yifrach และ Ifrah สมคบกันเพื่อฟอกเงินจากการดำเนินการการพนันที่ผิดกฎหมายในหลายวิธี รวมถึงการแลกเปลี่ยนเงินสดเป็นเช็ค เงินสดสำหรับชิปคาสิโน และการแลกเปลี่ยนเงินสดสูงถึง $10,000 ที่ธนาคารเพื่อหลีกเลี่ยงข้อกำหนดการรายงานธุรกรรม Rosenfeld ถูกกล่าวหาว่าสมคบคิดกับ Beshari เพื่อฟอกเงินจากการดำเนินการพนันที่ผิดกฎหมายในหลายๆ ทาง รวมถึงการให้เช็ค การฝากเงินโดยตรงของค่าจ้างที่อ้างว่าเป็น และการโอนเงินไปยังบริษัทเอสโครว์ ทั้งหมดนี้เพื่อแลกกับเงินสดสำหรับการดำเนินการพนัน

ไพ่โปกเกอร์ ออนไลน์ฟรีผู้ต้องหาทั้งสี่ถูกจับกุมเมื่อวานนี้ Yifrach และ Ifrah ถูกควบคุมตัวไว้ระหว่างการพิจารณาคดี Shkolnik และ Rosenfeld ได้รับการปล่อยตัวภายใต้การดูแลก่อนการพิจารณาคดีและเงื่อนไขอื่นๆ

ไพ่โปกเกอร์ สยามกรณีนี้เป็นผลผลิตของการสอบสวนโดย FBI และกระทรวงยุติธรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย – สำนักงานควบคุมการพนัน ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ มิเรียม อาร์ ฮินมัน กำลังดำเนินคดีกับคดีนี้

สล็อตแมชชีนหากถูกตัดสินว่ามีความผิด Yifrach และ Shkolnik ต้องเผชิญกับโทษจำคุกสูงสุดห้าปีและปรับ 250,000 ดอลลาร์สำหรับการทำธุรกิจการพนันที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ Yifrach, Ifrah และ Rosenfeld ต่างเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 20 ปี และปรับ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 2 เท่าของมูลค่าตราสารการเงินหรือกองทุนที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า สำหรับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน คำฟ้องดังกล่าวยังเรียกร้องให้ริบทรัพย์สิน รวมถึงเงินกว่า เกมสล็อตแมชชีน500,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ และทรัพย์สินอีก 3 แห่งในลอสแองเจลิส อย่างไรก็ตาม การพิจารณาพิพากษาใด ๆ จะขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลหลังจากพิจารณาปัจจัยทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องและแนวทางการพิจารณาของรัฐบาลกลาง ซึ่งพิจารณาตัวแปรจำนวนหนึ่ง ข้อกล่าวหาเป็นข้อกล่าวหา;